CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH
Thời gian : 08h00, Thứ bảy ngày 18 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần May Việt Thịnh.
|
NỘI DUNG |
|
Thời lượng |
|
1. THỦ TỤC KHAI MẠC |
|
|
|
§ Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát. |
Ban tổ chức |
08:00 – 08:30 |
|
§ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự |
Ông Dũng |
08:30 – 08:35 |
|
§ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông |
Ban thẩm tra tư cách CĐ |
08:35 – 08:45 |
|
2. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
|
|
|
§ Giới thiệu và biểu quyết thông qua : – Thư ký Đại hội – Chương trình Đại hội – Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội |
Chủ tọa Đại hội |
08:45 – 08:50 |
|
§ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ( có biểu quyết ) |
Ban tổ chức |
08:50– 09:00 |
|
§ Phát biểu khai mạc Đại hội |
Chủ tọa Đại hội |
09:00 – 09:05 |
|
§ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 |
Tổng Giám Đốc |
09:05 – 09:25 |
|
§ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2014 |
Bà Trưởng Ban kiểm soát |
09:25 – 09:45 |
|
§ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo điều lệ |
HĐQT Ông Công |
09:45 – 09:50 |
|
§ Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty. |
HĐQT Ông Công |
09:50 – 10:05 |
|
§ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. |
HĐQT Ông Công |
10:05 – 10:10 |
|
§ Báo cáo của HĐQT về kết quả nhiệm kỳ 2010 – 2014 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2015 – 2019. |
HĐQT Ông Trường |
10:10 – 10:20 |
|
3. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN |
Chủ tọa Đại hội |
10:20 – 10:35 |
|
4. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI |
Chủ tọa Đại hội |
10:35 – 10:40 |
|
5. HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2010 – 2014 TUYÊN BỐ TỪ NHIỆM |
Chủ tọa Đại hội |
10:40 – 10:45 |
|
6. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS § Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 § Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 § Giới thiệu lý lịch trích ngang ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 |
Ông Tiến |
10:45 – 10:55 |
|
7. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2019 |
Bà Liên |
10:55 – 11:05 |
|
§ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 § Tiến hành bầu HĐQT, BKS |
||
|
8. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO ( 10 PHÚT ) |
|
11:05 – 11: 15 |
|
9. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT |
Bà Liên |
11:15 – 11:20 |
|
10. HĐQT, BKS HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BẦU CÁC CHỨC DANH |
|
11:20 – 11:30 |
|
11. THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2019 |
HĐQT BKS |
11:30 – 11:40 |
|
12. HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2015 – 2019 RA MẮT ĐẠI HỘI |
|
11:40 – 11:45 |
|
13. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI |
Thư ký Đại hội |
11:45 – 11:55 |
|
14. BẾ MẠC ĐẠI HỘI |
Ông Dũng |
12:00 |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI